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秒速时时彩 湖南天一科技股份秒速时时彩2012年度股东年夜会抉择通知布告

本站网址:http://www.yanghuati.com时间:2015/8/2发布:食物垃圾处理器厂家作者:好美旺点击:70次
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  本公司及其董事、监事、高级打点人员保证通知通知布告内容真实、切确和无缺,通知通知布告不存zai子虚记实、误导性述说或者重年夜年夜漏失踪踪。

  主要提醒

  本次会议召开时代没you增添、否决或变卦议案。

  yi、会议召开和出席气象

  湖南天yi科技股份you限公司(以下简称公司)2012年度股东年夜年夜会于2013年5月20ri上午1000zai长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。年夜年夜会由董事会召集,董事长王海师长教员掌管;公司部门董事、监事、高级打点人员及湖南银联律师事务所di代表律师出席le会议;会议di召集与召开契合《公司法》、《股票上市轨则》deng司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程diyou关轨则。

  出席本次会议di股东及股东署理人共计2名,代表di股份数为163,092,632股,占公司you表决权股份di%。

  二、提案审议气象

  本次股东年夜年夜会以现场记名投票表决di名目,审议并经由le如下议案:

  1.《2012年度公司董事会工作申报》(详见巨潮资讯网站);

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  2.《2012年度公司监事会工作申报》(详见巨潮资讯网站);

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  3.《2012年度申报及摘要》(详见巨潮资讯网站);

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  4.《2012年度公司经审计di财政申报》(详见巨潮资讯网站);

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  5.《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》;

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  经天职国际会计师事务所审计确认,2012年度公司归属于母公司di净利润吃亏额60,795,元,加上期初未分配利润-414,936,元,2012年未分配利润为-475,732,元,未提取法定吃亏公积金,可供股东分配天时润为-475,732,元。

  截至本申报期末,公司实践可供股东分配利润为负,据此,公司拟定2012年利润分配及公积金转增股本预案为:今年度不中止利润分配,ye不实施公积金转增股本。

  6.《公司2013年度高管薪酬分配打算》(详见巨潮资讯网站);

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  7.《关于续聘公司2013年度审计机构di议案》;

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  公司自2000年起头礼聘天职国际会计师事务所you限公司担任公司审计机构,该事务所详尽担任公司di会计报表审计、净资产考证及其他木目关di咨询效劳营业。该事务所zai担任公司审计机构时代,尽责失踪职,从专业角度维护le公司及全体股东di正当益处。为连结公司审计工作di连气儿性,经公司审计委员会提议,公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司2013年度审计机构,审计费用参照2012年收费规范由打点层与审计机构协商必定。

  8.《关于填补李灵明为第五届董事会董事候选人di议案》;(详见公司2013年3月21rizai《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站披露di2013-005号)。

  赞成163,092,632股,占出席本次会议you表决权股份di100%;

  否决0股,占出席本次会议you表决权股份di0%;

  弃权0股,占出席本次会议you表决权股份di0%。

  会议还听取le公司自力董事2012年度述职申报。

  三、律师司法定见书摘要

  湖南天yi科技股份you限公司奉求湖南银联律师事务所对本次股东年夜年夜会中止见证。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席年夜年夜会并出具le经湖南银联律师事务所担任人陈敏辉确认di《湖南银联律师事务所关于湖南天yi科技股份you限公司2012年度股东年夜年夜会之司法定见书》。该所律师觉得:湖南天yi科技股份you限公司2012年度股东年夜年夜会召集和召开di轨范、出席本次股东年夜年夜会di人员和召集人di资历、表决轨范事宜,契合木目关司法、律例、规范性文件及《公司章程》diyou关轨则,基于本次股东年夜年夜会表决下场所组成di股东年夜年夜会抉择正当、you效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签名确认di湖南天yi科技股份you限公司2012年度股东年夜年夜会抉择;

  2、湖南银联律师事务所关于本次年夜年夜会di司法定见书。

  湖南天yi科技股份you限公司董事会

  2013年5月20ri

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